En voksende globalisering og eksponentielt voksende transaktionsstrømme har øget succesraten for finansiel kriminalitet. Den finansielle sektor og andre aktører med adgang til det finansielle system (advokater, revisorer mv.) danner i dag sammen med nationale myndigheder det nationale og internationale forsvarsværn mod misbruget af den finansielle sektor til brug for hvidvask og terrorfinansiering.
Et effektivt forsvar kræver et bredt forankret kendskab til kompleksiteten i den kriminelle verden, deres metoder, samt til alle samarbejdspartnere, standarder, international regulering foruden en dybdegående forståelse for risikobaseret compliance.
Behov for viden og et fælles sprog
Denne kompleksitet gør det afgørende, at have eksperter som kan navigere i et miljø, hvor lovgivningen konstant udvikler sig, og hvor teknologiske fremskridt skaber nye risici. Derfor er der et stigende behov for fagfolk med specialiseret viden inden for AML, som er opdaterede med den nyeste viden og som kan identificere og håndtere de risici, som virksomheder står over for i relation til hvidvaskning af penge.
Vi har på CBS udviklet 2 AML-certificeringer - og flere er på vej, som har til formål at klæde ledere og specialister på, til at løse de udfordringer vi står overfor i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansering.
