Hvidvask er et globalt fænomen, der truer den økonomiske stabilitet, den sociale orden og den nationale sikkerhed. Det er derfor afgørende, at alle aktører, der er omfattet af hvidvasklovgivningen, har en effektiv og risikobaseret tilgang til at forebygge og bekæmpe hvidvask. Compliance er det værktøj, der sikrer, at lovgivningen overholdes, og at risiciene identificeres og håndteres.
Kurset vil især have fokus på:
- Lovværktøjer og compliance
- Risikobaseret compliance
- Hvidvask som kriminel disciplin
- Forebyggelse for hvidvask og det nationale forsvar
- Internationalt samarbejde for hvidvaskforebyggelse