Kurset er designet til dig, der ønsker at få en dybere forståelse af, hvordan forskellige metoder til hvidvask fungerer, og hvordan de er relateret til kriminelle aktiviteter, der ligger før den kriminelle handling (handlinger, der finder sted før selve hvidvasken, såsom tyveri, bedrageri eller narkohandel).
Certificeringen kombinerer teoretisk viden med praktiske redskaber, og gør dig i stand til effektivt at benytte din nye viden direkte i dit arbejde.
Her er, hvad vi kommer omkring:
- Incitamentsstrukturer og hvidvaskmetoder:
De konkrete incitamenter bag forskellige hvidvaskmetoder, hvordan og hvorfor hvidvask forekommer, og hvilke faktorer der driver disse ulovlige aktiviteter. - Aktørforudsætninger:
De forskellige aktører, der er involveret i hvidvask og deres roller - både de kriminelle aktører og de instanser der arbejder med at bekæmpe hvidvask. - Det nationale forsvar mod hvidvask:
Den nationale og europæiske strategi for bekæmpelse af hvidvask og deres integrerede incitamentsstrukturer. Herunder de lovgivningsmæssige rammer og de risikoindikatorer, der bruges til at identificere og vurdere hvidvaskrisici. - Identifikation og håndtering af hvidvaskrisici
Værktøjer og teknikker til identificering og håndtering af forskellige hvidvaskrisici på tværs af det nationale forsvar. Dette vil være baseret på de nationale risikoindikatorer, som spiller en central rolle i denne proces.
Efter kurset vil du:
-
Kunne identificere, forstå og udlede forskellige hvidvaskmetoder på baggrund af deres risikoindikatorer.
-
Være i stand til at vurdere ansvarsfordelingen og effektiviteten mellem de relevante aktører i det nationale hvidvaskforsvar.
-
Kunne håndtere konkrete hvidvaskrisici ved en dybere forståelse for de bagvedliggende kriminelle og forebyggende incitamentsstrukturer.
