Certificeringen ‘AML og Det Nationale Forsvar’ giver dig dybdegående indsigt i hvidvaskmetoder og deres incitamentsstrukturer. Du lærer at identificere og håndtere hvidvaskrisici på tværs af det nationale forsvar, med fokus på nationale risikoindikatorer og aktørforudsætninger.
Dit udbytte:
- Forståelse for forskellige hvidvaskmetoder og deres incitamenter.
- Evne til at vurdere ansvarsfordelingen mellem relevante aktører.
- Redskaber til at håndtere konkrete hvidvaskrisici.
- Indsigt i nationale og EU-retlige krav og strukturer.
- Mulighed for videreuddannelse og livslang læring.
Om kurset:
Kurset er designet til dig, der ønsker en dybere forståelse af hvidvaskmetoder og de incitamentsstrukturer, der ligger bag. Kurset giver dig en omfattende indsigt i de forskellige aktørers roller og ansvar i det nationale forsvar mod hvidvask. Du vil lære at identificere og håndtere hvidvaskrisici ved hjælp af nationale risikoindikatorer og få en forståelse for de bagvedliggende kriminelle og forebyggende incitamentsstrukturer. Certificeringen er baseret på EU-retlige krav og tilbyder en akademisk forankring, der sikrer dig mulighed for videreuddannelse og livslang læring. Kurset er relevant for medarbejdere, der ønsker en videnskabelig forankring af grundværktøjerne i risikobaseret compliance samt en dybere forståelse for kernefelterne indenfor AML.
Temaer:
- Forskelle og ligheder mellem forskellige hvidvaskmetoder.
- Forpligtede enheders forsvar og ansvar.
- Tilsynsmyndighedernes forsvar og ansvar.
- Tværgående risikoformer og incitamentssystemer.
