Kurset er designet til at give dig de nødvendige værktøjer og indsigter til at mestre compliance inden for et risikobaseret område. Du vil lære at analysere problemstillinger og udvikle strategiske løsninger på et videnskabeligt grundlag.
Dit udbytte:
- Lær at analysere og udvikle løsningsstrategier baseret på risikobaseret compliance.
- Forstå og vurdér compliance niveauet i forhold til organisationens strategiske mål.
- Argumentér og redegør for nødvendige processuelle og organisatoriske ændringer.
- Få en holistisk videnskabelig overbygning til grundværktøjerne i risikobaseret compliance.
- Mulighed for videreuddannelse og livslang læring.
Om kurset:
Kurset er skræddersyet til dig, der ønsker at mestre compliance disciplinen inden for et risikobaseret område. Kurset giver dig redskaberne og indsigterne til at analysere problemstillinger og frembringe løsninger på et strategisk og videnskabeligt grundlag. Du lærer om compliance disciplinens ophav og spændvidde, risikobaseret tilgang til regulering, og metoder til risikobaseret compliance. Derudover får indsigt i hvidvaskrisikoens kerneøkonomi, og hvordan man sikrer organisatorisk og strategisk forankring af en risikobaseret compliance-strategi. Efter kurset vil du være i stand til at analysere problemstillinger, udvikle løsningsstrategier, vurdere compliance niveauet i praksis, og argumentere for nødvendige ændringer for at være compliant på et risikobaseret grundlag.
Vores kursus er skræddersyet til dig, som arbejder med anti-hvidvask (AML) og ønsker en dybdegående forståelse af compliance-disciplinens ophav og spændvidde med fokus på tilgange til risikovurderinger. Foruden at tage udgangspunkt i gældende EU regulativer, får du også indsigt i EU’s kommende og meget omfattende AMLR pakke, så du er på forkant inden det nye direktiv træder i kraft.
Temaer:
- Compliance disciplinens ophav og spændvidde
- Risikobaseret tilgang til regulering
- Risikobaseret compliance metode
- Hvidvaskrisikoens kerneøkonomi
- Organisatorisk og strategisk forankring af risikobaseret compliance strategi
