Vores kursus er skræddersyet til dig, som arbejder med anti-hvidvask (AML) og ønsker en dybdegående forståelse af compliance-disciplinens ophav og spændvidde med fokus på tilgange til risikovurderinger. Foruden at tage udgangspunkt i gældende EU regulativer, får du også indsigt i EU’s kommende og meget omfattende AMLR pakke, så du er på forkant inden det nye direktiv træder i kraft.
Du lærer at analysere problemstillinger og udvikle løsningsstrategier baseret på den risikobaserede compliance metode.
Kom og bliv klædt på til at sikre, at din organisation overholder AML-reglerne på en effektiv og strategisk måde.
Her er, hvad vi kommer omkring:
- En grundig introduktion til compliance-disciplinens oprindelse og rækkevidde
- Indsigt i den risikobaserede tilgang til regulering
- En praktisk tilgang til compliance-metode med udgangspunkt i risikovurderinger
- Introduktion til EU's nye AML pakke
- Viden om økonomiske aspekter og mekanismer i hvidvaskning
- Værktøjer til udvikling af en risikobaseret compliance-strategi.
Efter kurset vil du:
- Kunne analysere problemstillinger og udtænke løsningsmodeller med udgangspunkt i risikobaseret compliance.
- Kunne vurdere compliance niveauet i praksis ifht. din organisations strategiske målsætninger
- Kunne forklare og argumentere for nødvendige ændringer for at sikre, at din organisation opnår compliance.
