Kurset giver dig strategisk og praktisk indblik i transaktionsmonitorering som centralt værktøj i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering.
Med afsæt i videnskabelige artikler og casestudier får du konkrete værktøjer til at drive udviklingen af din virksomhed eller organisations transaktionsmonitorering og kamp mod hvidvask, så den bliver risikobaseret og effektiv.
Dit udbytte
- Reflektere strategisk over transaktionsmonitorering som værktøj i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering.
- Omsætte regulatoriske krav til konkrete scenarier og regler i transaktionsmonitorering.
- Designe, justere og optimere scenarier til at opdage hvidvask.
- Analysere effekten af din transaktionsmonitorering og målrette den effektivt.
Om kurset
Transaktionsmonitorering er et af de vigtigste redskaber i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering. Alle finansielle institutioner i Danmark har i dag systemer til at overvåge transaktioner og opretter alarmer på mistænkelig adfærd. Alligevel er design, opsætning og justering af scenarier og regler i transaktionsmonitoring yderst svært.
Du får styrket din evne til at omsætte regulatoriske krav til konkrete scenarier og sikre at din virksomhed eller organisation er compliant. Du lærer at identificere mistænkelige mønstre og får konkrete værktøjer til at designe, justere og optimere scenarier til at opdage hvidvask på et videnskabeligt grundlag. Efter kursets afslutning vil du kunne drive udviklingen af deres egen virksomhed eller organisations transaktionsmonitorering og kamp mod hvidvask.
Temaer
- Designe, opsætte og justere transaktionsmonitoring.
- Regressionsanalyse, “above and below the line testing”, log-transformation og IQR.
- Hvordan transaktionsmonitoring kan forbedres.
- Hvordan effekten af transaktionsmonitorering bør måles.
- Balancen mellem compliance, forretningshensyn og effektivitet i transaktionsmonitorering.
